Types d’arnaques

Memo and destination-tag scams

A request pairs a valid exchange address with an attacker-controlled memo or tag.

Reference note · Sources below

Les enquêtes et les fiches de référence sont publiées en anglais. La navigation est disponible en sept langues.

Dans cet article

Overview

A request pairs a valid exchange address with an attacker-controlled memo or tag.

The deposit is credited to the wrong internal account.

Verify the complete address-and-tag tuple through the recipient.

Types d’arnaques

Comment des victimes sont poussées à payer une seconde fois, et pourquoi retracer des fonds ne signifie pas pouvoir les récupérer.

Types d’arnaques

Copied code promises automatic profit from price differences.

Types d’arnaques

A caller claiming to be a bank or authority orders cash deposited into a crypto ATM.

Types d’arnaques

A token name, NFT description or tiny transfer contains a malicious URL.